схема пране на пари

Над 96 милиарда долара са минали през банката, според разследването това е включвало от заобикаляне на санкционния режим спрямо Русия, през пране на пари до финансиране на ислямистки организации

По данни на държавното обвинение, разследваната схема е за над 90 млрд. долара

Разследват се организирана престъпна група, пране на пари, данъчни престъпления, престъпления, свързани с предоставяне на банкова дейност без необходимия лиценз, както и компютърни измами

 Сред задържаните е дори заместник-председател на Европарламента, сгащили го за пране на пари и корупция

Прокуратурата не е изнасяла данни, че е стигнала до високите етажи на властта

Струва ми се, че някои от тях много предпочитат да контактуват с депутати от ГЕРБ, няма нищо лошо, но вече прекаляват

Едни смятат, че живее под фалшива самоличност, а други - че не е между живите

Вижте случаите - има прокурори, кмет, банкери

В него се говори за български публични личности, свързани с т.нар. скандал „къща в Барселона"