схема пране на пари

Операцията вече доведе до ареста на двама заподозрени в Холандия

Не считам, че трябва да разговарям на тема, за която е ясно, че е направена да ми цапа името, заяви Бойко Борисов

Роднината на кралицата на криптовалутата става защитен свидетел

Българско гражданство да не се дава за краткосрочни инвестиции, предлага правителството

Николай Малинов работел за организации, базирани в Русия, забраняват на ген. Леонид Решетников да влиза в България за срок от 10 години

В тайник зад картина в единия от имотите, собственост на 41-годишен мъж, са открити над 400 000 евро

Тя била замесена в корупционни схеми за над 200 млн. долара 

Имотът е купен от фирмата на съпругата, а пък съпрузите Панови плащали, за да живеят в него - колко несъстоятелно обяснение!

Бургаският лихвар ще трябва да плати близо 1 млн. лв. „глоба“

Ако се докаже, че има пране на пари, ще й наложат такива глоби, че ще трябва да затвори врати, обясни Хърсев